Güven Birikhan kara para aklama farkındalığının, finansal bütünlüğün ve dijital varlık piyasalarına sorumlu katılımın önemini kabul eder.
Bu AML Politikası, Güven Birikhan'ün kripto ile ilgili teknolojilerin yasa dışı kullanımını, şüpheli finansal faaliyetleri, dolandırıcılığı, yaptırımlardan kaçınmayı, terörizmin finansmanını ve diğer yasak davranışları caydırmak için uyguladığı genel ilkeleri açıklar.
Bu politikanın amacı, Güven Birikhan'ün dijital varlık ekosisteminde kara para aklama farkındalığına nasıl yaklaştığına dair sorumlu bir çerçeve oluşturmaktır.
Kripto para piyasalar sınır ötesi faaliyetler, merkeziyetsiz altyapı, üçüncü taraf borsalar ve harici cüzdan sistemleri içerebilir. Bu nedenle kullanıcılar, uyum yükümlülüklerinin yargı bölgelerine, hesap türüne, borsa sağlayıcısına ve yerel düzenleyici ortama bağlı olarak değişebileceğini anlamalıdır.
Kullanıcıların Güven Birikhan ve ilgili dijital varlık hizmetleriyle sorumlu, yasalara uygun ve uygulanabilir kurallara uygun şekilde etkileşimde bulunmaları beklenir.
Güven Birikhan kripto piyasalarının, ticaret sistemlerinin, otomatik teknolojilerin veya analitik araçların yasa dışı amaçlarla kullanılmasını desteklemez veya teşvik etmez.
Güven Birikhan üçüncü taraf dijital varlık alanlarına veya likidite ortamlarına referans verebilir, onlarla etkileşime girebilir veya bunlarla ilgili analitik altyapı sağlayabilir.
Üçüncü taraf borsalar, saklayıcılar, ödeme işlemcileri ve hizmet sağlayıcılar kimlik doğrulama, işlem izleme, yaptırım taraması, hesap kısıtlamaları, fon kaynağı kontrolleri veya ek doğrulama gereksinimleri dahil kendi uyum prosedürlerini uygulayabilir.
Kullanıcılar faaliyetlerinin bulundukları yerde yasal olduğundan ve ilgili düzenleyiciler, borsalar, finansal kurumlar veya hizmet sağlayıcılar tarafından getirilen yükümlülüklerle tutarlı olduğundan emin olmaktan sorumludur.
Kullanıcılar mülkiyeti gizlemeye, işlem kökenlerini maskelemeye, yanlış bilgi vermeye, doğrulama süreçlerini atlatmaya veya dijital varlık altyapısını şüpheli veya yasa dışı sayılabilecek şekilde kullanmaya çalışmamalıdır.
Şüpheli faaliyet, normal kullanımla uyumsuz görünen davranışları, ticaret sistemlerini kötüye kullanma girişimlerini, tekrar eden yanıltıcı bilgi gönderimlerini, kısıtlı yargı bölgeleriyle ilişkiyi veya dolandırıcılık, yasadışı fonlar veya yasak hizmetlerle bağlantılı faaliyetleri içerebilir.
Kullanıcılar uyum kontrollerini, teknik sınırlamaları, kimlik doğrulama sistemlerini, coğrafi sınırlamaları veya risk izleme süreçlerini aşmaya çalışmamalıdır.
Güven Birikhan düzenleyici beklentilerde, piyasa standartlarında, iç prosedürlerde veya dijital varlık sektörü uygulamalarında değişiklikleri yansıtmak için bu AML Politikasını zaman zaman güncelleyebilir.
Güncellemelerden sonra web sitesinin kullanılması, kullanıcıların gözden geçirilmiş politikayı kabul ettiğini gösterir.
